荷兰银行涉洗钱和资助恐怖主义 遭检察机关调查

荷兰银行涉洗黑钱和支助恐怖主义 遭检察系统调研 2019-09-27 11:40:55

(观察者网讯)

据欧连接网络9月27日引证欧联通讯社报导,本地時间9月26日,法国检察单位确认,检方已经调研荷兰银行(ABN NA)因涉嫌洗黑钱的个人行为。检方猜疑该金融机构很多年来对“异常买卖”均未汇报或开展调研。

报导称,荷兰银行是法国较大的金融机构之首,26日早晨,受检方调研恶性事件危害,该金融机构股票价格在阿姆斯特丹开盘买卖中,下挫了近10%。

依据反洗钱和严厉打击支助恐怖主义法令的规定,法国检方刚开始对荷兰银行开展调研。本次调研攻坚是欧州司法机关普遍攻坚的部分,目地是严厉打击金融机构对非法行为的懈怠监控器。

检察单位表达,一直以来,荷兰银行对某些异常买卖沒有立即报告,或是本质就沒有报告。并且该金融机构沒有对客户数据开展需有的调研,都没有立即断开与异常顾客的联络。

2019今年初,法国央行指令荷兰银行对全部的顾客开展核查,便于找到潜在性的洗黑钱或其他犯罪行为。荷兰银行于2008年经荷兰政府纾困,并且于2015年再次私有化,但國家仍拥有56%的股权。

荷兰银行新闻发言人杰马斯沙克德怀恩·韦德表达,金融机构将会紧密配合调研。

法国财政部长霍克斯特拉表达,在政府部门信心严厉打击洗黑钱主题活动的健身运动中,荷兰银行遭受调研令人担忧,由于金融机构本应当具有将犯罪分子拒之门外的功效。

早就在2018年,法国好几家大中型金融企业被调研并被控告帮助洗黑钱,在其中,法国ING金融机构涉嫌洗黑钱主题活动被惩处9亿美金的处罚。

法国检方表达,不太可能真实估算出洗黑钱的额度,但应当有数千万欧被不法迁移。ING也认可了金融业违规操作。

调研工作人员估算,2004至2014年期内,法国历年洗黑钱约130亿欧,约占GDP的2%。

荷兰银行表达,在ING金融机构被处罚后的好多个月内,该金融机构已提升了近2亿欧的花费,并提升了1000多位专业的工作员,以提升反洗钱业务流程。

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